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70多项调查:40家监管机构打击了可疑的加密货币计划

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发表时间:2018-05-23 14:16

  据报道,美国和加拿大有四十个监管机构正在合作进行州和省级官员迄今为止最大规模的打击加密货币诈骗行动。迄今为止,该行动已经触发了70多次调查,其中35起已经完成或正在审理。

  大规模的打击

  据《华盛顿邮报》报道,北美证券管理协会(NASAA)周一表示,美国和加拿大证券监管机构已就可疑的加密货币投资计划展开了全国性调查。这是“国家和地方官员对比特币骗局进行的最大的一次协调打击”,新闻媒体写道。CNBC阐述:

  “目前有40多个国家和省级监督机构正在参与‘Operation Crypto-Sweep'行动,迄今已经触发了至少70次调查。”

  NASAA是一个自愿协会,其成员是来自50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大和墨西哥的州、省和地区的证券管理机构。该协会网站称,该协会是最古老的致力于投资者保护的国际组织。

  该协会帮助协调Operation Crypto-Sweep,证实“有多达70项调查已经展开,预计在未来几周内还会有更多的调查。”此外,《华盛顿邮报》详细报道,“多达35起案件正在审理或已经完成,其中一些案件导致了禁止令,警告那些所谓的未注册的活动违反了国家证券法的计划。”

  这些努力的重点是“未注册的证券产品,它们承诺在没有充分告知投资者风险的情况下提供丰厚的回报”,以及ICO。监管机构解释说。

  反欺诈

  新闻媒体报道称,NASAA的工作小组通过冒充公众,发现了大约3万个加密货币相关的域名注册,并补充说,“许多所谓的骗局都使用假地址、华贵的营销材料和超过4%的每日利益的承诺”。“一些甚至未经授权使用如最高法院大法官Ruth Bader Ginsburg在内的名人照片,将自己描绘得光明正大。”

  德克萨斯州立证券委员会的执行主任Joseph Rotunda说,“尽管国际工作组的工作还远未完成,但我的怀疑已经得到证实:加密货币投资市场充斥着欺诈行为,而我们的工作只是揭示了冰山一角。

  上周,《华尔街日报》(the Wall Street Journal)发表的一份研究报告显示,在1470个ICO中,271个被发现含有“包括抄袭的投资者文件、保证回报和缺少或虚假执行团队的承诺”。该刊物还说,投资者已经向271个ICO投入了超过10亿美元。此外,中国政府支持的一个行业组织上周也发布了其虚假加密货币分析,声称其监控系统检测到421种假加密货币。

  马萨诸塞州联邦秘书William Francis Galvin周一强调:

  “并非所有ICO或加密货币相关投资都是欺诈性的,但我们敦促投资者谨慎对待任何ICO或加密货币相关的投资产品。”

  NASAA主席兼阿拉巴马证券委员会主席Joseph Borg解释说:“在对比特币的强烈需求促使许多散户投资者采取极端措施,以获得对比特币的风险敞口(比如拿出更大的抵押贷款),这使得消费者被误导的风险更高。”


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