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FATF加强对加密货币的监控以防止洗钱

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发表时间:2019-06-25 10:11来源:铅笔

  金融行动特别工作组FATF今天公告将重点关注数字货币在洗钱和加强监管方面的作用,正如秘书长Steven Mnuchin在闭幕词中指出的那样。

  FATF——一个致力于打击洗钱活动的政府组织,正计划加强对加密货币交易的控制,以防止数字货币被用于洗钱和相关犯罪。

  美国财政部长Steven Mnuchin表示,新措施将要求加密资产服务提供商遵守反洗钱(AML)并以与传统机构相同的方式打击恐怖主义融资(CFT)程序。该组织的最终指南里详细介绍了这一主题。

  具体而言,该组织希望加密货币运营商在加密资金发送者和接收者之间建立身份,进行适当的尽职调查,以确保他们不会从事非法活动,并制定风险计划等。 Mnuchin说:“通过采用更新的标准和指南,FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑箱中运作。这将使新兴的金融科技部门能够领先于流氓政权和非法的同情者,寻找未经发现的筹集活动和转移资金的途径。”

  欧盟执法机构欧洲刑警组织金融情报主管Simon Riondet早前在接受路透社采访时表示,加密货币洗钱活动在持续增加。 “我们还对暗网进行了一些调查,其中很多付款是以加密货币进行的,有时是比特币,他们正在将其转换为匿名性更好的加密货币,”Riondet说。

  如先前报道,其他行业参与者表示担心区块链技术必须从根本上进行重组 - 或者在交易所之间构建复杂的并行系统以满足新要求,而其他人则担心增加合规成本将导致束缚行业发展。


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